關於我們

企業管治

本集團致力維持高水平企業管治,並相信良好企業管治對維持和提升本公司股東及投資者的信心日益重要,董事會及管理層致力於維持高水平的公司管治以提升股東的長期價值及回報,並保障本公司股東利益。本集團的公司管治政策嚴格按照2018年頒布的最新的公司管治守則中的條款及指引,並透過制定規章制度、强化內部監控及風險防範與管理、以及公開及全面的適時披露數據及公司信息等,提升公司價值、透明度及負責性。

董事會定期召開會議,為更好地履行職責,設立五個委員會包括管理委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。在風險管理和內部控制上,本集團設立風險管理部負責定期進行風險檢查及評估潜在重大風險,並為集團制定下一年度的風險管理計劃;風險管理部還會審核集團關鍵內控環節包括財務、運營、合規、信息技術以及持續風險管理方面的有效性,任何重大的不合規事項及改進意見都會向審計委員會報告,審計委員會也會對管理層采取改進行動的有效性做持續的監控。

 

管理委員會

管理委員會的成員包括安雪松先生(主席)、羅俊嶺先生、王悅興先生、王冠平先生、張國鋒先生、孫林波先生、牛克勝先生、安平林先生及吳志國先生

管理委員會負責日常業務經營管理職務,負責制定並實施本集團年度工作目標及中期發展規劃等,為本集團日常業務活動决策中心,對於日常經營、管理、人事等重大事項進行集體决定。

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審計委員會

審計委員會現時由四位獨立董事林御能先生、翟海濤先生和鄭鳳儀女士以及郝剛女士組成。審計委員會的主要職責包括監督及評核本公司內部審核職能及其外聘審計師;作為獨立及客觀人士檢討管理層呈交股東、監管機構及公衆人士的財務資料;評估本公司的行政及營運監控,以及內部會計監控及遵行情况;協助董事會履行其於本公司的會計政策、風險管理、內部監控、財務申報常規及業務政策方面的責任;監察管理層建立及維持健全且有效的風險管理及內部監控系統,提出財務、營運、合規及信息科技風險(包括任何內部審核安排)等事宜。

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薪酬委員會

薪酬委員會現時由獨立董事鄭鳳儀女士、王天義先生以及另外兩位獨立董事翟海濤先生和林御能先生組成。薪酬委員會的主要職責包括設有正式、具透明度及客觀的程序,以厘定個別董事的薪酬待遇以及確保薪酬水平及結構須與本公司的長期利益及風險政策一致,並能够恰當地吸引、挽留及激勵(a)董事為本公司提供良好的管理服務;及(b)最高行政人員成功管理本公司。

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提名委員會

提名委員會現時由獨立董事翟海濤先生、董事長王天義先生,以及另外一位獨立董事林御能先生組成,提名委員會的主要職責包括施行正式、具透明度及客觀的程序委任董事會成員、評估各董事會成員的表現及評估董事會的綜合表現。

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戰略委員會

戰略委員會的成員包括王天義先生、安雪松先生、羅俊嶺先生及郝剛女士。戰略委員會負責協助董事會制定本公司的戰略方向,監督本公司的發展計劃和落實;審閱本公司與戰略相關的年度業務計劃、預算、資本和債務結構,並向董事會做出推薦。

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憲章文件
股東溝通政策
董事會多元化政策